Das deutsche Geldwäschegesetz (GWG) wurde im Zuge internationaler Vorgaben mit dem Ziel geschaffen, organisierte Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu bekämpfen. Als Immobiliendienstleister ist Engel & Völkers gesetzlich verpflichtet, für Kunden und deren Vertragspartner eine Geldwäscheprüfung durchzuführen. Das Maklerhaus legt zum Schutz seiner Kunden höchsten Wert auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und die Einhaltung auferlegter gesetzlicher Verpflichtungen.
Kundenfragebogen setzt die gesetzlichen Vorgaben um
Um die erforderliche Transparenz im Geschäftsverkehr sicherzustellen, ist Engel & Völkers verpflichtet, die Identität der Kaufvertragsparteien festzustellen und zu überprüfen sowie Angaben über den Geschäftszweck einzuholen.
Ein Kundenfragebogen fasst diese gesetzlichen Vorgaben überschaubar zusammen. Der Fragebogen dient als Hilfestellung, um den Prozess zu erleichtern; alternativ können die verpflichtenden Angaben und Unterlagen auch in anderer Form übermittelt werden.
Weitere Informationen zum Geldwäschegesetz
Fragen und Antworten zur Geldwäscheprävention bei Immobiliengeschäften bündelt ein Themenflyer der Legal & Compliance Initiative Real Estate, bei der auch Engel & Völkers Commercial Mitglied ist.
