Principali responsabilità:

• Supportare nella raccolta e nella verifica della documentazione KYC per clienti nuovi e già esistenti
• Effettuare controlli di primo livello su liste PEP, sanzioni e watchlist.
• Collaborare nella gestione dei flussi di segnalazione di operazioni sospette (SOS).
• Monitorare le operazioni anomale tramite l’utilizzo di strumenti e sistemi dedicati.
• Partecipare all’aggiornamento delle anagrafiche clienti secondo le policy AML interne.
• Supportare nella predisposizione della reportistica per autorità di vigilanza (es. UIF, Banca d’Italia).
• Contribuire alla revisione e all’aggiornamento delle procedure interne in ambito AML.
• Partecipare a sessioni formative interne e aggiornamenti normativi.

Requisiti:

• Laurea triennale o magistrale in Giurisprudenza.
• Esperienza almeno di un anno per i temi di compliance e antiriciclaggio.
• Buona conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML, preferibilmente in ambito immobiliare.
• Buona conoscenza del pacchetto MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Ottima attenzione ai dettagli, capacità analitiche e precisione.
• Ottima conoscenza della lingua inglese.
• Spirito di collaborazione e attitudine al lavoro in team.

Cosa Offriamo:

• Percorso formativo strutturato on-the-job.
• Possibilità di crescita professionale in ambito Compliance.
• Ambiente dinamico e attento alla formazione continua.
• Opportunità di contribuire attivamente alla cultura della legalità e della trasparenza.